PULSO CRÍTICO
HÉCTOR MANUEL RAMONS PRECIADO
#PananáPapers es el escándalo que acapara la atención de todos los medios de comunicación de México y el mundo. No es para menos, se trata probablemente de la mayor filtración de información financiera de la historia sobre como grandes personajes de talla mundial (políticos, deportistas, artistas, empresarios etc.) ocultaron miles de millones de dólares en compañías offshore asentadas en paraísos fiscales.
- ¿Qué se filtró?
Más de 11,5 millones de archivos del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca. En ellos había información de 214.488 corporaciones offshore donde se demuestra cómo el estudio facilitó el lavado de dinero y la evasión impositiva. En los documentos, que cubren un período de casi 40 años (desde 1977 hasta fines de 2015), hay referencias a sobornos, corrupción y conspiraciones criminales.
- ¿Quién sale mencionado?
Dentro de México los principales nombres son Juan Armando Hinojosa Cantú, el contratista favorito del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y quien le vendió a la primera dama la “casa blanca”; Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio, socios de Oceanografía, empresa favorecida con contratos millonarios por Pemex; Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex; Omar Yunes Márquez, hijo del actual candidato panista al gobierno de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares; la actriz Edith González Fuentes; Ricardo Salinas Pliego, presidente de Tv Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca; Guillermo Cañedo White, ex ejecutivo de Televisa y vicepresidente de la Concacaf.
En Argentina destacan los nombres del presidente Mauricio Macri, del futbolista Lionel Messi y el de Daniel Muñoz (ex secretario de Néstor Kirchner). En la lista hay un total de 72 presidentes o ex presidentes del mundo como Vladimir Putin, de Rusia; el primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson; el rey de Arabia Saudita, Salmán Bin Abdulaziz; Li Peng, ex primer ministro de China; Bashar al-Assad, presidente de Siria; y el padre (fallecido) del primer ministro de Reino Unido, David Cameron. También están en la lista El expresidente de la UEFA, Michel Platini, la estrella de películas de artes marciales Jackie Chan y el director de cine español Pedro Almodóvar.
- ¿Quién lo reveló?
Una fuente anónima informó al diario alemán Suddeutsche Zeitung, en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Trabajaron durante meses con más de 100 medios en 80 países para procesar la información. Según el Suddeutsche Zeitung, la fuente no pidió ninguna recompensa, sólo que la protegieran.
- ¿Quién es Mossack Fonseca?
Es una firma panameña de abogados con cuarenta años de experiencia, cuyos registros fueron filtrados. Tiene unos 600 empleados en 42 países. Está especializado en servicios financieros offshore, como el de crear empresas fantasma que operan en paraísos fiscales como Suiza, Chipre, Bahamas y las Islas Vírgenes Británicas. Ha actuado representando a más de 300 mil empresas. Al respecto, voceros de la firma han declarado que no han hecho nada malo.
- ¿Hay ilegalidad?
Si bien la creación de empresas offshore no es legal per se, los documentos muestran que en la mayoría de los casos los bancos, estudios de abogados y otros actores del negocio offshore no cumplieron con los criterios mínimos para asegurarse de que sus clientes no estaban implicados en empresas criminales, en evasión de impuestos o en corrupción política. Las sociedades ‘offshore’ son compañías que se benefician de las leyes de los países conocidos como paraísos fiscales, donde no están restringidos los grandes movimientos de dinero y es posible evadir impuestos.
- ¿Tendrá consecuencias la revelación del caso Panamá Papers?
Por supuesto que sí y será devastadora para algunos de los protagonistas, sobre todo del ámbito político pues es donde mas recaen las sospechas de dinero mal habido. En Islandia los partidos políticos opositores al gobierno y más de 5 mil personas ya se manifestaron afuera del Parlamento de Islandia para exigir la renuncia del primer ministro de Sigmundur David Gunnlaugsson. Este declaró en televisión pública que no dejara su cargo. La investigación contó que Gunnlaugsson y su esposa eran dueños de una sociedad de Islas Vírgenes Británicas llamada Wintris, con casi 4 millones de dólares en bonos en los tres principales bancos islandeses, que se hundieron en la crisis de 2008.
Otros políticos en la mira son los presidentes de Argentina Mauricio Macri y de Rusia Vladimir Putin; quienes en sus discursos políticos frecuentemente se hacen alarde de su nacionalismo y esta investigación demuestra todo lo contrario.
El caso #PananáPapers apenas estalló y podríamos esperar que durante varios días o semanas será la nota principal en muchos países del mundo porque detrás de la mayoría de estos casos se encuentran fortunas mal habidas o injustificadas, saca dólares y evasión de impuestos. Se trata púes de muchas “joyitas” de – la siempre impune – delincuencia conocida como de “cuello blanco”, cuyos autores ahora tendrán que explicar y/o justificar ante sus naciones el origen legal de esos dineros y en cuya trama algunos personajes podrían ir a la cárcel.
